Maxi operazione della Guardia di Finanza di Genova che ha portato all’arresto di 5 persone. I finanzieri hanno scoperto una frode fiscale transnazionale aggravata dall’agevolazione mafiosa. Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro in territorio nazionale ed estero. In tutto sono 22 le persone denunciate, 15 le società fittizie coinvolte per una serie di fatture false da 32 milioni di euro. Il tutto aggravato dal fatto di agevolare l’attività mafiosa di ‘Cosa Nostra’.
Le misure sono state eseguite in applicazione di due ordinanze di misure cautelari personali e reali emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, su richiesta della Procura della repubblica e della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. I cinque sono accusati dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’iva con l’aggravante dalla transnazionalità.
Attraverso delle società con sede in Spagna, Portogallo e Italia, gestite in maniera occulta venivano trsaferiti i prodotto surgelati senza il pagamento dell’iva che veniva omesso già all’interno della fattura. A quel punto le società interessate potano praticare prezzi inferiori rispetto a concorrenti di mercato e reimpiegare il denaro. Le diverse società erano rette da alcuni prestanome.
Le ‘frodi carosello’ venivano realizzate dall’associazione a delinquere attraverso delle società con sede in territorio iberico con i prodotti destinati al mercato italiano su cui venivano omesso il versamento dell’imposta.
Le società italiane coinvolte costituite al solo scopo di effettuare formalmente le importazioni, rivendere i prodotti, accumulare e non versare ingenti debiti iva per poi scomparire nell’arco di un biennio o poco più.
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